Домой Вопрос адвокату Выявлены банки с двойной бухгалтерией

Выявлены банки с двойной бухгалтерией

182
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Выявлены банки с двойной бухгалтерией.

Адвокат по экономическим преступлениям. Агентство по страхованию вкладов провело финансовое расследование и установило, что целый ряд российских банков занимаются мошенничеством, ведя двойную бухгалтерию. Путем финансовых злоупотреблений данные банковские учреждения пытались совершить хищение денежных средств вкладчиков банков на общую сумму 51 миллиард российских рублей. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности банков осуществлялся АСВ на протяжении 9 месяцев 2016 года.

После завершения следственных мероприятий АСВ выложило в свободный доступ перечень банков нарушителей финансовой дисциплины, и в действиях которых усматриваются признаки мошенничества. В данный список попали банки: ВПБ, Стелла банк, Екатерининский, Мострансбанк, Мико банк и многие другие. Также были выявлены ложные показатели кредитной задолженности во Внешпромбанке. Злоупотребления составили 200 миллионов российских рублей. За данное нарушение руководство банка может быть привлечено к уголовной ответственности за служебный подлоги и мошенничество.

Также АСВ выявило неоднократные факты вывода активов из банковской системы. Стоит отметить, что в таких случаях, в первую очередь, страдают вкладчики банков, так как именно их деньги становятся объектом манипуляций и хищений.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверки по материалам, поступившим из Агентства страхования вкладов.

Опытный адвокат по экономическим преступлениям в Москве.