Татфондбанк: мошенничество+3 фигуранта.

Консультация адвоката по мошенничеству.

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего первого зампредправления «Татфондбанка» Рамиля Насырова в рамках расследуемого дела о мошенничестве.

Помимо него задержаны директор «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин и Елена Леушина, возглавляющая компанию «Роял Тайм Групп», которая занималась постройкой игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае, пишет РБК. «Татфондбанк» выдал этой организации кредит, но он не был возвращен, поэтому сейчас в Арбитражном суде Татарстана с нее взыскиваются свыше 500 млн руб. (дело № А65-5275/2017).

Следствие полагает, что сотрудники «Татфондбанка» прошлым летом предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Регулятор выделил кредитной организации более 3 млрд руб., которые в итоге оказались на расчетных счетах аффилированных с ней компаний. Фигурантом дела об особо крупном мошенничестве уже проходит предправления «Татфондбанка» Роберт Мусин, по решению Советского райсуда Казани он заключен под стражу. Также арестованы его нынешний заместитель Вадим Мерзляков и бывший – Сергей Мещанов, директор дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и двое его подчиненных – начальник управления активных операций Рустам Тимербаев и глава отдела клиентского сервиса Илнар Абдульманов.

Лицензия у «Татфондбанка» была отозвана в начале марта. ЦБ объяснял, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего утратил капитал.