Компании должны будут выяснять сведения о своих бенефициарных владельцах.

Адвокат по арбитражным делам пояснил, что уже с 21.12. 2016 вступят изменения, касающиеся бенефициарных владельцев компаний. Изменения предполагают, что юридические лица

Должны будут располагать информацией о своих бенефициарных владельцах. Данная сведения будут храниться 5 лет с обновлением один раз в год. Для получения данных сведений юридические лица могут обратиться к своим учредителям или участникам.

Информация о бенефициарных владельцах будет предоставляться по запросам государственных органов, например, налоговых органов.

Вводится ответственность. В случае не предоставления информации предусматривается штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ