«Альфа-Банка» подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 2,3 млрд руб. с группы поручителей по кредитной линии, открытой в 2011 году владельцам строительной компании «Южкузбасстрой», которая обанкротилась два года назад.

Заявление кредитной организации поступило в суд 4 октября и еще не принято к производству (дело № А40-201903/2016). Ответчиками выступают сразу 10 компаний – «Сити-Инвест», «Ника-Инвест», «Глобус-инвест», «Комета-Инвест», «Полет-Инвест», а также управляющие компании «АЙСБЕРГ», «ФОРУМ ГРУПП», «РЕНТ БИЗНЕС ГРУПП», «Торговая недвижимость» и «Форум-инвест». Подробности исковых требований пока не раскрываются.

Вместе с тем, согласно картотеке арбитражных дел, в феврале этого года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск УК «Форум-Инвест» о солидарном взыскании с перечисленных компаний непогашенного займа на 2,4 млрд руб., выданного в 2011 году, и процентов на сумму 77 млн руб. (дело № А45-23909/2015). Третьими лицам по делу проходили Виктор Неустроев и Сергей Павлов – владельцы стройфирмы «Южкузбасстрой». Требования были мотивированы ненадлежащим исполнением предпринимателями обязательств по возврату «Форум-Инвесту» заемных средств. Все фирмы-ответчики выступали поручителями по договору. 

При этом ФНС как третье лицо представила отзыв на иск, усмотрев аффилированность всех организаций между собой, исходя из состава учредителей и руководителей организаций – ответчиков и истца. Служба считала договор займа подозрительным и совершенным с заинтересованностью. В результате исследования материалов дела (в том числе договора от 17.03.2011 об открытии кредитной линии в российских рублях между «Альфа-Банком» и созаемщиками, договора о предоставлении кредита в российских рублях между «Альфа-Банком» и «Форум-Инвестом», платежные поручения о частичном возврате заемщиками и поручителями суммы займа и процентов), суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания договора займа и договоров поручительства недействительными. Доводы ФНС о подозрительности займа были отклонены.

Компания «Южкузбасстрой», которой в равной степени владеют новокузнецкие бизнесмены Виктор Неустроев и Сергей Павлов, до 2013 года считалась одним из крупнейших застройщиков региона. На ее счету проекты в сфере жилищного, коммерческого и промышленного строительства. Кроме того, она была держателем 99,9% акций «Новокузнецкого муниципального банка», крупнейшей региональной кредитной организации. В 2014 году НМБ, а затем и сама стройфирма были признаны банкротами.